CIFA: Toute l'actualité

Blanchiment en bande organisée entre l'Europe et la Chine : de lourdes peines à tous les échelons

Bobigny (France) - Face à "la gravité des faits" et au "montant faramineux", plus de 60 millions d'euros blanchis, le tribunal de Bobigny a prononcé jusqu'à six ans d'emprisonnement ferme à l'encontre de 19 hommes, tous coupables impliqués dans des systèmes de blanchiment entre Europe et Chine. Si, en avril 2021, Tracfin met les enquêteurs sur...

Member

Business

Blanchiment en bande organisée entre l'Europe et la Chine: jusqu'à 7 ans de prison requis à Bobigny

Bobigny (France) - Jusqu'à sept ans de prison: le parquet de Bobigny a requis vendredi de lourdes peines à l'encontre de 19 hommes pour leur participation à des degrés divers à de nébuleux systèmes de blanchiment, organisés entre des grossistes chinois d'Aubervilliers, l'Europe et la Chine. En avril 2021, Tracfin met les enquêteurs sur la piste...

Member

Business

Opacité tenace au tribunal de Bobigny, qui juge un large système de blanchiment

Bobigny (France) - Il ne se souvient plus, ne sait pas, connaît l'autre prévenu placé en détention dans ce dossier mais "sans trop le connaître": lundi, Chérif H. n'a en rien aidé le tribunal de Bobigny à dissiper le flou autour de ses sociétés, soupçonnées d'avoir blanchi plus de 37 millions d'euros en quatre ans. Selon l'information...

Member

Business

L'import-export entre Chine et Europe, le Covid et le banquier: nébuleux système de blanchiment en procès à Bobigny

Bobigny (France) - Au tribunal de Bobigny, qui s'attèle à démêler les flux de deux larges systèmes de blanchiment entre l'Europe et la Chine, même le procureur a considéré jeudi "qu'on ne comprendra pas tout après les 13 jours d'audience." Vêtu tout de noir, Keqiang Z. garde le plus souvent les bras croisés en répondant aux questions de la juge...

Member

Business

"Gérant de paille" et liasses d'espèces: le blanchiment entre Europe et Chine en procès à Bobigny

Bobigny (France)- "Lui c'est mon gérant de paille": l'irrégularité des affaires est apparue sans fard au tribunal correctionnel de Bobigny, qui juge depuis mercredi 19 hommes et 9 sociétés pour le blanchiment de plus de 65 millions d'euros via le centre de grossistes chinois d'Aubervilliers. Lancée en 2021 par quatre signalements successifs de...

Member

Business

Entre la France et la Chine, un blanchiment à grande échelle en procès à Bobigny

Bobigny (France) - "Cette année, c'est soit la taule, soit le pactole": 19 personnes et 9 sociétés sont jugées à partir de mercredi au tribunal de Bobigny pour le blanchiment en bande organisée de plus de 65 millions d'euros via le centre de grossistes chinois d'Aubervilliers. Lancée en 2021 par des signalements Tracfin, une information...

Member

Business

Au procès des grossistes d'Aubervilliers, les rouages du blanchiment d'argent

Paris - Il a voulu tout expliquer. Les sacs de cash, les virements bancaires effectués en échange, les commissions... Bref, tout le mécanisme du blanchiment d'argent qui gangrène la communauté des grossistes d'Aubervilliers, au coeur d'un procès tentaculaire à Paris depuis début mars. Eliav S., Franco-Israélien de 38 ans, est ce qu'on appelle...

Member

Business

Devant la justice, les dénégations des grossistes chinois accusés de blanchiment

Paris - Ils sont tombés des nues, devant le tribunal correctionnel de Paris. Qu'ils aient pu cacher des espèces au fisc, ça d'accord. Mais qu'ils soient au coeur d'un vaste réseau de blanchiment d'argent issu du trafic de drogue, les membres de la communauté chinoise l'ont nié en bloc. Depuis mardi, 21 personnes sont jugées dans cette affaire,...

Member

Business

Aubervilliers, au carrefour des grossistes en textile et du blanchiment

Aubervilliers - Côté pile, Aubervilliers (Seine-Saint-Denis) est la plaque tournante des grossistes du textile, où s'approvisionnent marchés et boutiques de prêt-à-porter de tout le pays. Côté face, c'est aussi un hub reconnu du blanchiment d'argent, où les réseaux chinois dominent le marché. Le ballet des camionnettes blanches qui chargent ou d...

Member

Business

Blanchiment d’argent à la Cifa : le banquier en liberté

L’affaire du blanchiment d’argent de la Cifa (Centre international France Asie), plateforme de grossistes chinois en prêt-à-porter d’Aubervilliers (Seine-Saint-Denis), se poursuit avec la remise en liberté du banquier qui aurait orchestré des transferts illégaux. Une dépêche AFP datant d’avril 2023 nous informait que six hommes avaient été mis...

Member

Business

Aux portes de Paris, le Centre de gros France - Asie change de main

L’un des plus importants centres de commerce de gros textile va changer de propriétaire. Eurazeo Patrimoine, pôle d’Eurazeo spécialisé dans l’investissement dans l’immobilier, vient d’annoncer la cession intégrale du Centre international France-Asie (CIFA) à la société de gestion Mata Capital, pour un montant de 56 millions d’euros. En 2015,...